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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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2023 年 6 月 6 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十屆 董事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于增補第十屆 董事會非獨立董事的議案》。相關(guān)內(nèi)容具體如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十八次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 6 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開會議并 形成決議，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長 王翼先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案： 一、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司 2023 年度擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總
一、擔保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，解決 其流動資金短缺問題及提高向金融機構(gòu)申請貸款效率，公司及公司控股子公司預(yù)計在 2023 年度為控股子公司提供總額不超過 288,600 萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀 行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召開第十屆董 事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的議案》，該議 案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開公司第十屆 董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā) 展及內(nèi)部管理需求，進一步提升內(nèi)控水平，提高公司運營效率。公司對部分組織架構(gòu)進行了 調(diào)整與優(yōu)化，主要調(diào)整內(nèi)容包括：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2023 年 6 月 6 日召開的第十屆董事會第二十八次會議，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的相關(guān)議案進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于 我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
