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證券簡(jiǎn)稱:?jiǎn)⒌檄h(huán)境
證券代碼:000826
一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2023 年 3 月 6 日 召開的第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023 年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)的議案》。
一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況:近日,啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及公 司下屬分子公司啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司北京技術(shù)研發(fā)分公司、啟迪再生資源科技 發(fā)展有限公司、啟迪循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司、浙江啟迪生態(tài)科技有限公司、攸縣啟達(dá)再生 資源有限公司、桑德順寶化成株式會(huì)社擬與關(guān)聯(lián)方北京新易資源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“北 京新易”)、武漢啟迪生態(tài)環(huán)??萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“武漢生態(tài)”)、通遼蒙東固體廢棄 物處置有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蒙東固廢”)共同簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》,本項(xiàng)關(guān) 聯(lián)交易具體內(nèi)容詳見本公告第四節(jié)-關(guān)聯(lián)交易暨《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》的主要內(nèi)容。
1、截至目前,啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”) 及控股子公司因行政訴訟、工程建設(shè)糾紛等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)為原告累計(jì)未結(jié)訴訟、仲裁事項(xiàng)金額合 計(jì)為 16.76 億元;公司以及控股子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債權(quán)債務(wù)訴訟等事項(xiàng)為被 告累計(jì)未結(jié)訴訟、仲裁事項(xiàng)金額合計(jì)為 20.55 億元。同時(shí),公司及相關(guān)控股子公司前期部分 涉訴案件已取得判決結(jié)果或達(dá)成和解協(xié)定,截至目前,待履行金額為 22.11 億元。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)于 2023 年 2 月21 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知”,并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2023 年 2 月 23 日以通訊方式召開,會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名,實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主持,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案:
第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化董事會(huì)決策功能,做到事前事后審計(jì)、專業(yè)審計(jì),確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》 、《上市公司治理準(zhǔn)則》 、《公司章 程》及其他有關(guān)規(guī)定,公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì),并制定本實(shí)施細(xì)則。
2023 年 2 月 23 日,啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)召開第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。依據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需,經(jīng)公司總經(jīng)理王超提名,董事會(huì)擬聘任丁曼如女士(簡(jiǎn)歷詳見附件)為公司副總經(jīng)理。任期自 董事會(huì)審議通過之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿止,獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意 見。