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根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò) 88,150 萬(wàn)元綜合授信額度，其中不超過(guò) 43,050 萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資 租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 5 年；不超過(guò) 45,100 萬(wàn)元額度用于長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款、融資租 賃等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 20 年。

一、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述 1、為推進(jìn)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略 布局，同時(shí)實(shí)現(xiàn)新能源相關(guān)技術(shù)的科技成果轉(zhuǎn)化，公司擬與啟迪集群科技集團(tuán)有限公司（以 下簡(jiǎn)稱“啟迪集群”）共同投資在北京設(shè)立啟環(huán)能源發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“啟 環(huán)能源”，擬定名稱，實(shí)際名稱以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），并擬簽署《投資合作協(xié)議》。啟 環(huán)能源注冊(cè)資本為 5,000 萬(wàn)元，公司以現(xiàn)金出資 2,550 萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的 51%；啟迪集 群以現(xiàn)金出資 2,450 萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的 49%。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2022 年 12 月 26 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召開(kāi) 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2022 年 12 月 26 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）召開(kāi)第十 屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。依據(jù)法律、行 政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需，經(jīng) 公司總經(jīng)理王超先生提名，董事會(huì)擬聘任胡智波先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理。任 期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿止，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú) 立意見(jiàn)。 特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召開(kāi)第十屆 董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》，該議案尚需提交公司 股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的 通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)于 2022 年 12 月 26 日以通訊及現(xiàn)場(chǎng)方 式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)由公司董事長(zhǎng)王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：