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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 13 日召開第九屆 董事會第三十九次會議及第九屆監(jiān)事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于終止回購公司股份 的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、公司回購股份基本情況 （一）股份回購事項(xiàng)基本情況 公司于 2019 年 12 月 24 日召開第九屆董事會第二十六次會議逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于以 集中競價(jià)交易方式回購公司部分社會公眾股份的方案》；并于 2020 年 1 月 6 日召開 2020 年 第一次臨時股東大會逐項(xiàng)審議通過了上述議案。公司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌 資金以集中競價(jià)交易方式回購公司 A 股股份，回購總金額不低于人民幣 3 億元（含）且不超 過人民幣 6 億元（含），回購股份的價(jià)格為每股不超過人民幣 13.16 元（含），公司于 2020 年 1 月 7 日披露了《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的回購報(bào)告書》。公司于 2020 年 2 月 5 日披露了《關(guān)于首次實(shí)施回購公司部分社會公眾股份暨股份回購進(jìn)展的公告》，公司于 2020 年 3 月 3 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 5 月 8 日、2020 年 6 月 3 日、2020 年 7 月 1 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 11 月 3 日披露了《關(guān)于回購 公司部分社會公眾股份的進(jìn)展公告》，公司于 2020 年 12 月 2 日披露了《關(guān)于回購公司部分 社會公眾股份的進(jìn)展提示公告》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 9 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第三十一次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2020 年 12 月 13 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加 表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān) 規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2020 年 12 月 13 日召開的第九屆董事會第三十九次會議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法 律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、 客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 12 月 9 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十九次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 12 月 13 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

一、對外投資概述 1、對外投資事項(xiàng)一 基于業(yè)務(wù)板塊在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展的規(guī)劃，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡 稱“公司”）擬在合肥市蜀山區(qū)設(shè)立全資子公司“安徽啟迪零碳科技有限公司”（以下簡稱“安 徽啟迪零碳”，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)），該全資子公司將作為公司開展“智能+能源 環(huán)保一體化”的平臺公司,服務(wù)于合肥市零碳無廢城市建設(shè)，深入探索城市科技創(chuàng)新發(fā)展模 式。 安徽啟迪零碳注冊資本為 296,492,577 元，公司以所持全資子公司亳州潔能電力有限公 司（以下簡稱“亳州潔能”）全部股權(quán)作為實(shí)物資產(chǎn)對安徽啟迪零碳出資，占其注冊資本的 100%。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2020 年 12 月 8 日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司關(guān)于召開 2020 年第八次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-184），公司將于 2020 年 12 月 31 日召開 2020 年第四次臨時股東大會。 公司于 2020 年 12 月 13 日召開了第九屆董事會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于終止 回購公司股份的議案》。