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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議 通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>以及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理與<公司章程>修訂相關(guān)事項(xiàng)的議 案》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中共中央組織部國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委關(guān)于扎實(shí)推動(dòng)國(guó) 有企業(yè)黨建工作要求寫(xiě)入公司章程的通知》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》（2016 年修 訂）的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)原公司章程進(jìn)行修訂如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月24日召開(kāi)第九屆董 事會(huì)第二十六次會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份 的方案》；并于2020年1月6日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)了上述議案。公 司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股股份，回購(gòu) 總金額不低于人民幣3億元（含）且不超過(guò)人民幣6億元（含），回購(gòu)股份的價(jià)格為每股不超 過(guò)人民幣13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份的回 購(gòu)報(bào)告書(shū)》，公司于2020年2月5日披露了《關(guān)于首次實(shí)施回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份暨股份 回購(gòu)進(jìn)展的公告》，公司于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月8日披露了《關(guān)于回購(gòu) 公司部分社會(huì)公眾股份的進(jìn)展公告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)等相關(guān)信息披露媒體 上發(fā)布的相關(guān)公告。

一、會(huì)議召開(kāi)情況： 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體 時(shí)間為：2020 年 5 月 21 日（星期四）9：15-15:00 期間的任意時(shí)間。

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)聘請(qǐng)，北京市通商律師事務(wù) 所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”或“我們”)指派律師出席了公司2019年年度股東大會(huì)，并依據(jù) 《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī) 則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《上市規(guī)則》”)及《公司章程》的規(guī)定，我們對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn) 行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具法律意見(jiàn)書(shū)所必須查閱的文件，并同意將本法律 意見(jiàn)書(shū)隨本次股東大會(huì)決議一起予以公告，依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018 年年度股東大會(huì)、 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)， 公司及控股子公司為公司及控股子公司合加新能源汽車(chē)有限公司、森藍(lán)環(huán)保（上海）有限公 司、湖北東江環(huán)保有限公司、湖北迪晟環(huán)保科技有限公司、湖南同力環(huán)保科技有限公司、啟 迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司、嘉魚(yú)浦華甘泉水業(yè)有限公司、枝江浦華枝清水務(wù)有限公司向 相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款提供擔(dān)保事項(xiàng)已實(shí)施并簽署了相關(guān)擔(dān)保協(xié)議

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二大股東桑德集團(tuán)有限公司（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“桑德集團(tuán)”）持有公司股份 161,090,890 股（占公司總股本 11.26%）。桑德集團(tuán)計(jì) 劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持本公司股份合計(jì)不超過(guò) 42,917,364 股（占公司總股本 3%）。 通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持的，減持期間自減持計(jì)劃公告之日起 15 個(gè)交易日后的 6 個(gè)月內(nèi)；通 過(guò)大宗交易方式減持的，減持期間自減持計(jì)劃公告之日起 6 個(gè)月內(nèi)。