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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第十五次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2019 年 8 月 18 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加 表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī) 章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審 議，表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第二十一次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2019 年 8 月 18 日以通訊會議方式召開，會議應(yīng)參加表 決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司監(jiān)事 及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》 的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 12 日召開的 2016 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司擬注冊發(fā)行超短期融資券的議案》，批準(zhǔn)公司發(fā)行超 短期融資券相關(guān)事宜，股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司需要及市場情況決定發(fā)行相關(guān) 事宜及辦理必要的手續(xù)（詳見公司于 2017 年 5 月 13 日刊載于《中國證券報》、《證券時報》 及巨潮資訊網(wǎng)的《2016 年年度股東大會決議公告》[公告編號：2017-057]）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需，2019 年 5 月至 2019 年 7 月，經(jīng)公司董事會討論通過了以下對外投資事項(xiàng)，現(xiàn)將相關(guān)對外投資進(jìn) 展情況說明如下：

1、根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年年度股東大會授 權(quán)，公司為控股子公司北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司、監(jiān)利桑德荊源水務(wù)有限公司向相關(guān)金 融機(jī)構(gòu)申請借款提供擔(dān)保事項(xiàng)已實(shí)施并簽署了相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，本次新增擔(dān)保總額為 12,000 萬元。

問：公司未來板塊布局？ 答：公司未來將秉承“生態(tài)文明踐行者、零碳無廢建設(shè)者”的理念，秉承著“能源+環(huán)?！钡膽?zhàn)略布局，規(guī)劃固廢及再生資源平臺、城市環(huán)境服務(wù)平臺、水務(wù)生態(tài)平臺三大業(yè)務(wù)板塊，形成具備一定規(guī)模的全產(chǎn)業(yè)鏈橫向覆蓋。公司的核心業(yè)務(wù)主要包括水務(wù)、環(huán)衛(wèi)、固廢、再生資源、綜合能源五個部分，每塊業(yè)務(wù)都擁有較為完整的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈條。板塊之間的業(yè)務(wù)充分協(xié)同，以技術(shù)孵化為驅(qū)動，以技術(shù)集成為優(yōu)勢，帶動環(huán)境產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新和升級，將啟迪環(huán)境打造成為環(huán)保能源一體化的環(huán)境綜合治理服務(wù)商。