草莓视频污污污下载_日韩三级片中文字幕_一二不卡视频欧美日韩_毛片网站免费在线观看_自拍乱伦三级欧美_超碰最新在线_性色av蜜臀av色欲av免费_喂成人吃奶一区二区三区_少妇的大黑逼毛茸茸呢_亚洲AV中文无码字幕色

根據(jù)中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)（2005）120 號]《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等 規(guī)范性文件的有關規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董 事,現(xiàn)就公司 2022 年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況發(fā)表 如下專項說明和獨立意見：

重要內容提示： ●會議召開時間：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●會議召開方式：網絡遠程方式 ●會議召開地點：全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net） ●會議問題征集：投資者可于 2022 年 8 月 24 日前訪問 http://ir.p5w.net/zj/，或掃 描下方二維碼進行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，就投資者普遍關注的問題進行回 答

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限 公司（以下簡稱“公司”）委托，指派徐浩誠律師、尹碩律師（以下合稱“本所律 師”或“經辦律師”）參加公司 2022 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東 大會”），對本次股東大會進行見證并對合法性出具法律意見。

一、董事變更基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召開第十屆 董事會第十八次會議，審議通過《關于公司增補第十屆董事會非獨立董事的議案》。依據(jù)《公 司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因王書貴 先生辭去公司董事職務，經董事會對第十屆董事會對董事候選人資格審查后，公司董事會提 名王超先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司 2022 年第二次臨時股東大 會審議

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十屆監(jiān)事會第十六次會議的通知”。根據(jù)《公司章 程》等相關規(guī)定，經全體監(jiān)事一致推舉，同意房祎先生于 2022 年 8 月 5 日召集并主持公司 第十屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議在公司會議室以通訊表決方式召開，本次會議應參加 表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù) 等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定，形成的決議合法有效，本次監(jiān)事會會 議表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第二十次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 8 月 5 日以通訊方式召開， 會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：