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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年年度股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 4 月 28 日召開的第十屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2021 年年度股東大會的 議案》。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2022 年 4 月 14 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第十四次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 4 月 28 日以現(xiàn)場會議和通訊 會議相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議 由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的 召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
上市公司名稱： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 股票上市地點： 深圳證券交易所 股票簡稱： 啟迪環(huán)境 股票代碼： 000826.SZ 信息披露義務(wù)人 1： 四川省能源投資集團有限責(zé)任公司 住所： 成都市青羊工業(yè)集中發(fā)展區(qū)成飛大道 1 號 A 區(qū) 10 棟 通訊地址： 成都市高新區(qū)劍南大道中段 716 號 2 號樓
上市公司名稱：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 股票上市地點：深圳證券交易所 股票簡稱：啟迪環(huán)境 股票代碼：000826.SZ
一、本次無償劃轉(zhuǎn)進展情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 11 日發(fā)布《關(guān) 于清華大學(xué)無償劃轉(zhuǎn)清華控股有限公司股權(quán)的提示性公告》（公告編號：2021-161），披露 清華大學(xué)擬通過無償劃轉(zhuǎn)方式將清華大學(xué)持有的清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”） 100%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)給四川省能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“四川能投”）。
一、股票交易異常波動的情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）股票交易價格于 2022 年 4 月 19 日、4 月 20 日連續(xù) 2 個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%。根據(jù)深圳 證券交易所交易規(guī)則相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。
