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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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一、2020 年度財務(wù)報表審計情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年度財務(wù)報表已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留意見的審計報告。會計師認為：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司 2020年 12 月 31 日的合并及母公司財務(wù)狀況以及 2020 年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“啟迪環(huán)境”）于近日收到公司全資子公司浦華環(huán)保有限公司出具的《關(guān)于浦華環(huán)保有限公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》（以下簡稱“《說明》”），《說明》內(nèi)容具體如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召開的第十屆董事會第二次會議及第十屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次會計政策變更無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>以及提請股東大會授權(quán)辦理與<公司章程>修訂相關(guān)事項的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》（2019 年修訂）和深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體內(nèi)容如下：
重要內(nèi)容提示： 1、根據(jù)上年實際經(jīng)營情況，公司及控股子公司預(yù)計在 2021 年度與公司間接控股股東啟迪控股有限公司（以下簡稱“啟迪控股”）及其下屬子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣 1,506.46 萬元；公司及控股子公司預(yù)計在 2021 年度與關(guān)聯(lián)方清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）及其控制的下屬子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣 411 萬元。 2、本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項需經(jīng)公司 2020 年年度股東大會審議通過，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
