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以下關(guān)于啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次非公開發(fā)行 A 股股 票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、 描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。 同時(shí)，公司本次制定的關(guān)于 2020 年非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主 體承諾不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，提請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司“）監(jiān)事會(huì)全 體成員，在詳盡審核公司2020年度非公開發(fā)行股票的相關(guān)文件后，發(fā)表書面審核意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）擬向啟迪控股股 份有限公司（公司間接控股股東，以下簡(jiǎn)稱“啟迪控股”）非公開發(fā)行不超過 332,889,480 股 A 股股票（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票前，啟迪控股通過公司控股股東啟迪科技服務(wù) 有限公司間接控制公司 343,955,727 股股份，占發(fā)行前總股本的 24.04%。根據(jù)《上市公司 收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，啟迪控股參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，啟迪控股將觸發(fā)《上市公 司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的要約收購(gòu)義務(wù)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 12 月 6 日召開公司第 九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案?！秵⒌檄h(huán) 境科技發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及相關(guān)文件在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）及指定媒體上披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

一、審核意見 我們對(duì)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）截至2020年11月30日止 的前次募集資金使用情況進(jìn)行了審核。 我們認(rèn)為，貴公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的編制符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方 面公允反映了截至2020年11月30日止前次募集資金的使用情況。

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2020 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2020 年 12 月 6 日召開的第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2020 年第八次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。