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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 3 月 18 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 3 月 20 日以通訊會(huì)議方式召 開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先 生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過了以下議案：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2020 年 3 月 20 日召開的第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市 公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，對(duì)第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的 判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司控股子公司對(duì)外投資涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查 和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召開了第九 屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂<公司章程>的議案》、 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營管理所需， 公司擬變更注冊(cè)地址，并在經(jīng)營范圍中增加“貨物運(yùn)輸”，同時(shí)修訂《公司章程》中關(guān)于注 冊(cè)地址及經(jīng)營范圍相關(guān)內(nèi)容。具體修訂內(nèi)容如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2020 年 3 月 20 日召開公司第九 屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司符合向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券條件 的議案》、《關(guān)于公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事 會(huì)，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》。為進(jìn) 一步改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本、實(shí)現(xiàn) 公司可持續(xù)發(fā)展，公司擬面向符合《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦 法》規(guī)定的專業(yè)投資者（以下簡(jiǎn)稱“專業(yè)投資者”）公開發(fā)行總額不超過 10 億元人民幣的公 司債券。本次發(fā)行公司債券事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，經(jīng)深圳證券交易所審核并報(bào)經(jīng) 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)?，F(xiàn)將本次發(fā)行公司債券的具體 方案和相關(guān)事宜公告如下：

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營發(fā)展需要，公司控股子公 司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過 76,950 萬元綜合授信額度，其中不超過 52,350 萬元用 于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、 保理等業(yè)務(wù)，期限不超過 5 年；不超過 24,600 萬元用于中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)， 期限不超過 20 年。