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第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，做到事前事后審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》 、《上市公司治理準(zhǔn)則》 、《公司章 程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。

2023 年 2 月 23 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）召開第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。依據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需，經(jīng)公司總經(jīng)理王超提名，董事會(huì)擬聘任丁曼如女士（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理。任期自 董事會(huì)審議通過之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿止，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意 見。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2023 年 2 月 23 日召開的第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于 我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：

一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2022年1月1日—2022年12月31日 2、業(yè)績(jī)預(yù)告情況：虧損

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派張宇儂律師、徐浩誠(chéng)律師（以下合稱“本所律 師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東 大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并對(duì)合法性出具法律意見。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó) 證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大 會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等有關(guān)法律和規(guī)范性文件，以及《啟迪 環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《啟迪環(huán)境科技 發(fā)展股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》”） 的規(guī)定，本所律師為本次股東大會(huì)出具本法律意見書。本法律意見書僅供公司見 證本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用作任何其它目的，本所同 意本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定文件予以公告。

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。 一、會(huì)議召開情況： 1、會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 15:00-17:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 1 月 13 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn) 行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。