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聲 明 1、合并雙方董事會(huì)及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本預(yù)案及其摘要 內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)其虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé) 任。 合并雙方控股股東及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾，如本次換股吸 收合并所提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法 機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在形成調(diào)查結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓其 在合并雙方/存續(xù)公司擁有權(quán)益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi) 將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和股票賬戶提交合并雙方/存續(xù)公司董事會(huì)，由董事會(huì)代 其向深交所和中登公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，授權(quán)董 事會(huì)核實(shí)后直接向深交所和中登公司報(bào)送其身份信息和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定； 董事會(huì)未向中登公司報(bào)送其身份信息和賬戶信息的，授權(quán)深交所和中登公司直 接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，承諾該等鎖定股份自愿 用于相關(guān)投資者賠償安排。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行人民幣普通股股票（A 股） 的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 1 月 19 日以電子郵件和專人送達(dá)發(fā)出第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知，會(huì)議于 2022 年 1 月 21 日 以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召集、召 開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、公司收到《關(guān)注函》的說明 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 10 月 22 日收到深圳證 券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2021〕 第 354 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《關(guān)注函》”）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 1 月 18 日收到中國(guó)證 券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱“湖北證監(jiān)局”）下發(fā)的《關(guān)于對(duì)啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司采取責(zé)令改正監(jiān)管措施的決定》（[2022]1 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《決定書》”）。 現(xiàn)將《決定書》的內(nèi)容公告如下：

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）根據(jù)各級(jí)控股子 公司業(yè)務(wù)開展及經(jīng)營(yíng)所需，近期與相關(guān)子公司貸款擔(dān)保事項(xiàng)已部分解除擔(dān)保；同時(shí)部分子公 司因經(jīng)營(yíng)所需向金融機(jī)構(gòu)貸款新增相關(guān)授權(quán)擔(dān)保事項(xiàng)。