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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2021 年 3 月 12 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表 決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2021 年 3 月 12 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王書(shū)貴先生 主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月9日召開(kāi)第九屆董事 會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項(xiàng)目并擬簽署解除 協(xié)議的議案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年2月10日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及刊 載于巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2021-029）。公 司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層與道縣交通運(yùn)輸局簽訂《關(guān)于解除<S354道縣上關(guān)至湘源溫泉 公路PPP項(xiàng)目協(xié)議>協(xié)議書(shū)》并辦理該項(xiàng)目后續(xù)的項(xiàng)目清算及項(xiàng)目公司注銷(xiāo)的相關(guān)工商手續(xù)。

特別提示： 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于2021 年1月23日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司并募集配套資金預(yù)案》（以下稱“本次交易預(yù)案”）之“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”中，詳細(xì)披 露了本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng) 險(xiǎn)。

一、項(xiàng)目基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與湖南金沙路橋建設(shè)有限公司（以 下簡(jiǎn)稱“金沙路橋”）組成的聯(lián)合體于 2016 年 12 月 8 日收到由道縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限 責(zé)任公司發(fā)出的中標(biāo)通知書(shū)，確認(rèn)聯(lián)合體為 S354 道縣至湘源溫泉公路 PPP 項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱 “道縣 PPP 項(xiàng)目”）的中標(biāo)單位（具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 12 月 9 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于市政 PPP 項(xiàng)目及環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)的公告》，公告 編號(hào)：2016-173）。2016 年 12 月 12 日，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，公司 與金沙路橋共同設(shè)立道縣桑德建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“道縣建設(shè)”）投資運(yùn)營(yíng)該項(xiàng)目（具 體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 12 月 12 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng) 的《第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2016-176；《對(duì)外投資事項(xiàng)公告》， 公告編號(hào)：2016-177）。2017 年 6 月 21 日，道縣建設(shè)與湖南省道縣交通運(yùn)輸局簽署了《S354 道縣上關(guān)至湘源溫泉公路 PPP 項(xiàng)目協(xié)議》，確定道縣建設(shè)為道縣 PPP 項(xiàng)目的合法投資、建設(shè)、 運(yùn)營(yíng)維護(hù)主體。該項(xiàng)目總投資約為 4.27 億元，經(jīng)營(yíng)期為 12 年，含建設(shè)期 2 年。

2021 年 1 月 22 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第九屆 董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于推選譚偉先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人的議 案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn) 行資格審查，包括但不限于個(gè)人履歷、教育背景、任職資格等內(nèi)容，認(rèn)為譚偉先生符合上市 公司董事的任職條件，任職資格合法，同意提名譚偉先生為公司第九屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立 董事）候選人，并提交公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。