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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面 方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2019 年 11 月 13 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參 加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先生主持，公司 監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司 章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召開(kāi)的第九 屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫 時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響本次募集資金投資計(jì)劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī) 定將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，額度為人民幣 80,000 萬(wàn)元，使用期限自批準(zhǔn)之 日起不超過(guò) 12 個(gè)月（內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2018 年 11 月 21 日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 以及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》[公告編號(hào)：2018-135 號(hào)]、《關(guān)于 擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》[公告編號(hào)：2018-141 號(hào)]）。

上市公司名稱(chēng)：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 上市地點(diǎn)：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 股票代碼：000826

1、若本次股份轉(zhuǎn)讓及增資（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）實(shí)施完成，河北雄安新區(qū)管理委 員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雄安管委會(huì)”）及中國(guó)雄安集團(tuán)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雄安基金 公司”）和/或其控制的基金（以下合稱(chēng)“雄安方”）將合計(jì)持有公司間接控股股東啟迪控 股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪控股”）22,441.86 萬(wàn)股股份，約占啟迪控股總股本的 26.45%， 與清華控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清華控股”）所持啟迪控股股份數(shù)相同。若本次交易實(shí)施 完成，上市公司控股股東仍為啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪科服”），啟迪科服 控股股東仍為啟迪控股，啟迪控股通過(guò)啟迪科服控股上市公司。啟迪控股變更為無(wú)實(shí)際控制 人狀態(tài)。因此，公司亦變更為無(wú)實(shí)際控制人狀態(tài)。

上市公司名稱(chēng)：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 股票代碼：000826

受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)聘請(qǐng)，北京市通商律師事務(wù) 所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”或“我們”)指派律師出席了公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券 法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì) 規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“《上市規(guī)則》”)及《公司章程》的規(guī)定，我們對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng) 進(jìn)行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具法律意見(jiàn)書(shū)所必須查閱的文件，并同意將本法 律意見(jiàn)書(shū)隨本次股東大會(huì)決議一起予以公告，依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。