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一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2019 年 11 月 7 日（星期四）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019 年 11 月 7 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體 時間為：2019 年 11 月 6 日（星期三）15:00 至 2019 年 11 月 7 日（星期四）15:00 期間的 任意時間。

一、項(xiàng)目中標(biāo)及協(xié)議簽署情況 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月中標(biāo)了來鳳縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理全覆蓋工程和來鳳縣城市污水處理廠提標(biāo)升級、擴(kuò)容改造及污水收集管網(wǎng)擴(kuò)建 工程 PPP 項(xiàng)目（詳見 2018 年 1 月 18 日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》以及刊載于巨潮 資訊網(wǎng)的《關(guān)于取得 PPP 項(xiàng)目成交通知書的公告》公告編號：2018-003）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月21日、2018年12月6 日、2019年3月25日分別召開第九屆董事會第二次會議、第九屆董事會第十次會議、第九屆 董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的議案》、《關(guān)于變更回 購股份方案的議案》；并于2018年7月20日、2018年12月18日分別召開2018年第一次臨時股 東大會、2018年第三次臨時股東大會審議通過了上述議案

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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第二十三次會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2019 年 10 月 24 日以通訊會議方式召開，會議應(yīng)參 加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司 監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司 章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

一、本次會計(jì)政策變更概述 （一）變更原因：財(cái)政部于 2019 年 9 月 19 日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式 （2019 版）的通知》（財(cái)會[2019]16 號），對合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂，要求所有已執(zhí) 行新金融準(zhǔn)則的企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合財(cái)會[2019]16 號通知及附件要求對合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行相 應(yīng)調(diào)整，并將適用于企業(yè) 2019 年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表及以后期間的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。由于上述會 計(jì)準(zhǔn)則的修訂，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）需對原會計(jì)政策進(jìn)行 相應(yīng)變更。