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重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設(shè)糾紛等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)提起訴訟累計(jì)未結(jié)、仲裁事項(xiàng)金額合計(jì) 為 2.50 億元；公司以及控股子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債權(quán)債務(wù)訴訟、涉及證券虛 假陳述責(zé)任糾紛等事項(xiàng)為被告累計(jì)未結(jié)訴訟、仲裁事項(xiàng)金額合計(jì)為 23.78 億元。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日查詢(xún)到參股子公司桑頓新能 源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桑頓新能源”）關(guān)于被其債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)重整的相關(guān)信息。湖 南省湘潭市中級(jí)人民法院作出（2024）湘 03 破申 3 號(hào)民事裁定書(shū)，裁定受理余姚市海泰貿(mào) 易有限公司對(duì)桑頓新能源的破產(chǎn)重整申請(qǐng)，并指定湖南弘一律師事務(wù)所、北京德恒（長(zhǎng)沙） 律師事務(wù)所共同擔(dān)任桑頓新能源管理人，債權(quán)人應(yīng)于 2024 年 10 月 28 日前向桑頓新能源管 理人申報(bào)債權(quán)。

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議 2024 年第一次會(huì) 議于 2024 年 8 月 29 日召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名，實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。 全體獨(dú)立董事本著客觀公正的立場(chǎng)，就公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審 核意見(jiàn)如下：

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）根據(jù)各級(jí)子公司 業(yè)務(wù)開(kāi)展及經(jīng)營(yíng)所需，近期新增公司為控股子公司提供擔(dān)保、公司與相關(guān)子公司貸款擔(dān)保事 項(xiàng)已部分解除擔(dān)保等事項(xiàng)。具體內(nèi)容如下： （一）本次新增對(duì)外擔(dān)保情況 公司依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)實(shí)施對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，近期新增公司控股子公司為子公司提供擔(dān)保 13,000 萬(wàn)元，具體如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 8 月 29 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：