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重要內(nèi)容提示： 1、近日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）通過 公開信息查詢到公司債權(quán)人杭州興源環(huán)保設備有限公司向宜昌市中級人民法院申請對公司 破產(chǎn)重整（案號：（2024）鄂 05 破申 8 號）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 6 月 14 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十一屆董事會第一次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 6 月 17 日以現(xiàn)場及通訊方式 召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十一屆董事會 第一次會議、第十一屆監(jiān)事會第一次會議于 2024 年 6 月 17 日召開，前述會議審議通過了 《關于選舉第十一屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第十一屆董事會副董事長的議 案》、《關于選舉公司第十一屆董事會相關專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司高級管理 人員及續(xù)聘證券事務代表的議案》、《關于選舉第十一屆監(jiān)事會主席的議案》，現(xiàn)將具體情況 公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日經(jīng)職工代表大會民主選舉， 選舉胡瀅女士為公司第十一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司于 2024 年 6 月 14 日召開的 2023 年年度股東大會審議通過了《關于推選公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案(按監(jiān)事提名 人數(shù)分別逐項表決）》，選舉產(chǎn)生第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事左薇薇女士、周艷華女士。為保證監(jiān)事 會工作的有效開展，經(jīng)全體監(jiān)事同意，公司召開第十一屆監(jiān)事會第一次會議，并審議相關事 項。根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 6 月 17 日召集并主持公司第十一屆監(jiān)事會第一次會議。本次會議在公司會議室以通訊表決方式 召開，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序 及出席會議的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定，形成的決議合 法有效，本次監(jiān)事會會議表決通過了如下決議：

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派景璐律師、崔兢赫律師（以下合稱“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2023 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東 大會”），對本次股東大會進行見證并對合法性出具法律意見。

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。