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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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特別提示： 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于2021 年1月23日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司并募集配套資金預(yù)案》（以下稱“本次交易預(yù)案”）之“重大風(fēng)險提示”中，詳細披 露了本次交易可能存在的風(fēng)險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風(fēng) 險。
一、項目基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與湖南金沙路橋建設(shè)有限公司（以 下簡稱“金沙路橋”）組成的聯(lián)合體于 2016 年 12 月 8 日收到由道縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限 責(zé)任公司發(fā)出的中標(biāo)通知書，確認聯(lián)合體為 S354 道縣至湘源溫泉公路 PPP 項目（以下簡稱 “道縣 PPP 項目”）的中標(biāo)單位（具體內(nèi)容詳見 2016 年 12 月 9 日刊登于《中國證券報》、《證 券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于市政 PPP 項目及環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目中標(biāo)的公告》，公告 編號：2016-173）。2016 年 12 月 12 日，經(jīng)公司第八屆董事會第二十次會議審議通過，公司 與金沙路橋共同設(shè)立道縣桑德建設(shè)有限公司（以下簡稱“道縣建設(shè)”）投資運營該項目（具 體內(nèi)容詳見 2016 年 12 月 12 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng) 的《第八屆董事會第二十次會議決議公告》，公告編號：2016-176；《對外投資事項公告》， 公告編號：2016-177）。2017 年 6 月 21 日，道縣建設(shè)與湖南省道縣交通運輸局簽署了《S354 道縣上關(guān)至湘源溫泉公路 PPP 項目協(xié)議》，確定道縣建設(shè)為道縣 PPP 項目的合法投資、建設(shè)、 運營維護主體。該項目總投資約為 4.27 億元，經(jīng)營期為 12 年，含建設(shè)期 2 年。
2021 年 1 月 22 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆 董事會第四十二次會議審議通過《關(guān)于推選譚偉先生為公司第九屆董事會董事候選人的議 案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會對董事候選人進 行資格審查，包括但不限于個人履歷、教育背景、任職資格等內(nèi)容，認為譚偉先生符合上市 公司董事的任職條件，任職資格合法，同意提名譚偉先生為公司第九屆董事會董事（非獨立 董事）候選人，并提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召開第九屆 董事會第四十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事長辭職及選舉新任董事長的議案》，選 舉王書貴先生擔(dān)任公司第九屆董事會董事長。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的 法定代表人。公司于近日完成了法定代表人工商變更登記手續(xù)，并取得宜昌市市場監(jiān)督管 理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體信息如下： 公司名稱：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91420000179120511T 類型：其他股份有限公司（上市） 住所：湖北省宜昌市西陵區(qū)綠蘿路 77 號 法定代表人：王書貴 注冊資本：人民幣 143,057.8784 萬元 成立日期：1993 年 10 月 11 日
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 2 月 7 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第四十三次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 2 月 9 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生 主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡稱公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管 理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等中華人民共 和國（以下簡稱中國，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特 別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有 效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了公司于 2021 年 2 月 9 日召開的 2021 年 第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并就本次股東大會相關(guān)事項出具 本法律意見書。
