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城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行人民幣普通股（A 股）股份的方 式換股吸收合并啟迪環(huán)境并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并啟 迪環(huán)境并發(fā)行 A 股股票募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。 因籌劃本次交易，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票于 2021 年 1 月 11 日開市起停 牌（詳見公司發(fā)布的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》（公告編號：臨 2021-006）。公 司股票在停牌前 20 個(gè)交易日期間的漲跌幅情況，以及同期大盤指數(shù)、行業(yè)指數(shù)的漲跌幅情 況如下：

鑒于城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份 有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的 方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》 （以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理 辦法》”）、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（以下簡稱“《重組若干問 題的規(guī)定》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以 下簡稱“法律法規(guī)”）和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”） 的規(guī)定，董事會(huì)對于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明 如下：

城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行人民幣普通 股股票（A 股）的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并募集配套資金（以下簡稱“本次 交易”）。 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的 要求，董事會(huì)就本次交易是否符合《重組管理辦法》第十一條的規(guī)定進(jìn)行了審慎 分析，認(rèn)為本次交易：

城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限 公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的方式 換股吸收合并啟迪環(huán)境并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（以下簡稱“《重組若干問題 的規(guī)定》”）的要求，董事會(huì)就本次交易是否符合《重組若干問題的規(guī)定》第四條的規(guī)定進(jìn) 行了審慎分析，認(rèn)為：

一、 召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2021 年 1 月 22 日召開的第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2021 年第二次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開 符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 2 月 9 日（星期二）下午 14:30 開始。