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作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市 公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，我們對(duì)第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于公司與公司控股股東簽署<借款合同>暨關(guān) 聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下事前認(rèn)可意 見(jiàn)：

一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 2、預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損 3、業(yè)績(jī)預(yù)告情況表

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會(huì)于近日收 到公司副董事長(zhǎng)曹帥先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。曹帥先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司第九屆 董事會(huì)副董事長(zhǎng)、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。曹帥先生擔(dān)任公司董事期 間勤勉盡責(zé)，積極推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步前進(jìn)，很好的履行了董事會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)。在此， 公司董事會(huì)對(duì)曹帥先生任職公司董事期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！截至本公告發(fā) 布日，曹帥先生未持有公司股份。

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱 《證券法》）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、中國(guó)證券監(jiān)督管 理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）等中華人民共 和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)，為本法律意見(jiàn)書(shū)之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特 別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有 效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了公司于 2021 年 1 月 18 日召開(kāi)的 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)），并就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)出 具本法律意見(jiàn)書(shū)。

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。 一、會(huì)議召開(kāi)情況： 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 4 月 29 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年 4 月 30 日披露在《中國(guó)證券 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》[公告編號(hào)： 2020-055]、《第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》[公告編號(hào)：2020-056、《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》[公告編號(hào)：2020-062]）。