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第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化董事會決策功能，做到事前事后審計、專業(yè)審計， 確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》 、《上市公司治理準則》 、《上市公 司獨立董事管理辦法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設立董事會審計委員會，并制 定本實施細則。

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 3 月 19 日召開的第十屆董事會第三十六次會議，審議通過《關(guān)于提請召開 2024 年第二次臨時股東 大會的議案》。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的 指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān) 督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：

特別提示： 截至目前，公司主營業(yè)務聚焦于數(shù)字環(huán)衛(wèi)、水務生態(tài)、固廢處置、環(huán)衛(wèi)車輛及環(huán)保設備 研發(fā)制造等領(lǐng)域，本次擬投資設立的合資公司將從事鐵礦石干磨干選的技術(shù)咨詢服務。 本次對外投資是基于公司對行業(yè)市場前景的判斷，但市場行情變化及業(yè)務情況等均存 在一定的不確定性，未來經(jīng)營效益尚無法確認，公司將視進展履行披露義務，敬請投資者注 意投資風險。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十六次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2024 年 3 月 19 日以通訊會議方式召開并形成決議，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名， 實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下 決議：

一、關(guān)聯(lián)交易概述 （一）關(guān)聯(lián)交易基本情況 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召開 2021 年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司與公 司控股股東簽署<借款合同>暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，公司控股股東啟迪科技服務有限公司 （以下簡稱“啟迪科服”）向公司提供總額不超過人民幣 10 億元的借款，年借款利率為不 超過 6.5%，單筆借款期限不超過六個月，有效期為一年。2022 年 5 月 27 日召開的 2021 年 年度股東大會審議通過了《關(guān)于向公司控股股東申請借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，