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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 3 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)會(huì)議并形成 決議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的情況 因工作崗位調(diào)整，張維婭女士于近日申請(qǐng)辭去啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日生效。辭職后，張維 婭女士將繼續(xù)在公司履職并擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)張維婭女士擔(dān)任公司董事會(huì) 秘書(shū)期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的法人治理結(jié) 構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)及管理層的約束和監(jiān)督機(jī)制，更好地維護(hù)中小股東利益，促進(jìn)公司的規(guī) 范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交 易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票 上市規(guī)則》及《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān) 規(guī)定，制定本制度。

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，指派張宇儂律師、崔兢赫律師（以下合稱(chēng)“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本 次股東大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并對(duì)合法性出具法律意見(jiàn)

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。

重要事項(xiàng)提示： 1、本次簽訂的框架協(xié)議旨在明確雙方就訥河項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)達(dá)成的初步共識(shí)，項(xiàng)目 有關(guān)事宜尚待進(jìn)一步協(xié)商、推進(jìn)和落實(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議實(shí)施過(guò)程中尚存在不確定因素， 最終能否達(dá)成存在不確定性，后續(xù)具體事項(xiàng)以正式簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決 策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。