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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第一次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 1 月 29 日召開的第十屆董事會第三十五次會議，審議通過《關(guān)于提請召開 2024 年第一次臨時股東 大會的議案》。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召開第十屆 董事會第三十五次會議，審議通過《關(guān)于投資續(xù)建成武生活垃圾焚燒發(fā)電 BOT 項目（二期） 并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》，具體內(nèi)容公告如下：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度 的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān) 督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第三十五次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場及通訊方式召開會議并形成 決議，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
重要內(nèi)容提示: 1、本次變動屬于公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司一致行動人珠海啟迪投資有限公 司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動，本次變動未導(dǎo)致公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司及其一致行動人所持 有的公司股份數(shù)量和比例發(fā)生變化。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召開第十 屆董事會第三十四次會議審議通過《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對外債 權(quán)處置事項的議案》、《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司開立深市 A 股證券賬 戶的議案》（詳見公司于 2023 年11 月28 日披露的《第十屆董事會第三十四次會議決議公告》， 公告編號：2023-087、《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對外債權(quán)處置事項 的公告》，公告編號：2023-088）。
