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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知”。本次監(jiān) 事會(huì)會(huì)議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)并形成決議，本次 會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與 會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 （一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間： 2023年1月1日—2023年12月31日 （二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2024 年 1 月 29 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì) 議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意 見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審查和 監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)如下

一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、2018 年，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）控 股子公司啟迪桑德融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪融租”）與大慶龍清生物科技有限公 司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大慶龍清”）簽署編號(hào)為 QDZL-2018-HZ-006 的《融資回租合同》開(kāi)展售后回 租式融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣 14,000 萬(wàn)元。租賃物為離心式通風(fēng)機(jī)、布料機(jī) 等一系列設(shè)備。根據(jù)《實(shí)際租金支付表》，租金支付日自 2019 年 3 月 28 日起至 2023 年 12 月 28 日止，共分為 20 期，合計(jì)應(yīng)付租金 183,314,907 元。2018 年 12 月 28 日，啟迪融租 通過(guò)支票形式支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北證監(jiān)局”）下發(fā)的《湖北 證監(jiān)局關(guān)于對(duì)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司、文輝、王書(shū)貴、王翼、李星文、王超、萬(wàn)峰、 張維婭采取責(zé)令改正措施的決定》（[2023]56 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《決定書(shū)》”）。

一、 關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州零碳”）100%股權(quán)及其所屬 9 個(gè)項(xiàng)目公司股 權(quán)出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城發(fā)環(huán)境”）的事項(xiàng)。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權(quán)出售事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)（詳見(jiàn) 2021 年 6 月 3 日、2021 年6 月 19 日分別披露的《關(guān)于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公告 編號(hào)：2021-099]、《2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》[公告編號(hào)：2021-102]）。